Protos’tan yeni bir rapor, Avrupalı düzenleyicilerin borsayı ABD SEC ile birlikte araştırdığını ortaya koydu.
Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Binance’e yönelik yakın tarihli iddianamesi , Avrupalı yetkililer arasında bir tepkiler zinciri başlattı.
Atlantik Ötesi Soruşturma
Protos’tan gelen son raporlar, SEC’in bir süredir Binance’in faaliyetleriyle ilgili olarak çeşitli Avrupalı yetkililerden aktif olarak bilgi talep ettiğini ortaya koydu. Bazı ülkeler SEC’in iddianamesine cevaben adımlar atmış olsa da, diğerleri hala davanın inceliklerini değerlendiriyor ve SEC’in bilgi taleplerini henüz yerine getirmedi.
Bu arada haber, şirketin Kıbrıs’taki Sanal Varlık Hizmet Sağlayıcıları (VASP) kaydını geri çektiğini ve gerekli lisans eksikliği nedeniyle Hollanda’da hizmet vermeyi durdurduğunu açıklamasından kısa bir süre sonra geldi.
Bu kararlar, Binance’in Avrupa Birliği’ndeki (AB) kripto borsaları ve hizmet sağlayıcıları üzerinde daha katı kurallar uygulayacak olan Kripto Varlık Piyasası (MiCA) düzenlemelerine hazırlanırken alındı.
Binance’in Bulanık Avrupa Ağını Çözmek
Binance’in operasyonlarında gözlemlendiği gibi, bilgilerin birden çok ülke aracılığıyla kapsamlı bir şekilde katmanlandırılması ve dağıtılmasının Avrupa ağını etkilediği bildirildi. FTX gibi dünyanın en büyük kripto borsası Binance’in de çeşitli Avrupa ülkelerinde çok sayıda firması bulunuyor.
Dikkat çekici bir şekilde Binance, bazı Avrupa ülkelerinde bir kripto borsası olarak faaliyet göstermek için lisanslar aldı. Örneğin, Fransa ve Kıbrıs gibi ülkelerde lisanslar alarak, hizmetlerini bu yetki alanlarındaki müşterilere sunmasına olanak sağlamıştır.
Ayrıca Binance’in bağlı kuruluşu MoonPay, İspanya’da faaliyet gösteriyor ve kripto para birimleriyle ilgili ödeme hizmetleri sağlıyor. Ayrıca, Binance’in Birleşik Krallık, İrlanda ve Malta da dahil olmak üzere diğer Avrupa ülkelerinde kayıtlı veya tescilli kuruluşlara sahip olduğu bildiriliyor.
Gelir açısından, Binance’e bağlı bazı şirketler nispeten küçük dilimler beyan ederken, diğerleri yılda yüz milyon Euro’ya ulaşan önemli ölçüde daha yüksek gelir rakamları bildirdi.
Binance’in bağlı şirketlerine, şirketle ilişkili bir kişi olan Guangying Chen tarafından verilen kredilerin varlığı da Binance’in operasyonlarının karmaşıklığına ve anlaşılmazlığına katkıda bulundu.
Bir şirket ile hissedarı arasındaki bu tür borç verme düzenlemeleri nadir değildir, ancak bunlar, fon akışını izlemeyi ve kuruluşun genel mali yapısını anlamayı daha zor hale getirebilir;
